http://www.donga.com/news/article/all/20200421/100741511/1 美, 기업은행에 1000억대 벌금…‘이란 제재 위반’... 인용, “기업은행이 지난 2011~14년 뉴욕지점에서 자금세탁 방지에 관한 은행비밀보호법(BSA)상의...
금융당국에 1000억원대의 벌금을 내기로 합의했다. 기업은행 측은 미국 규제에 준하는 자금세탁방지... 기업은행 관계자는 "미국은 자금세탁방지와 관련해 여러가지 규제를 갖추고 있고, 이에 준하는 은행의...
© timbatec, 출처 Unsplash 기업은행, 미국서 1000억원대 벌금…자금세탁방지 규정 저촉 May 25, 2020... 7월 기업은행 본사 고위 경영진에 보낸 메모에는 '현재 자금세탁방지 모니터링 프로그램이 미국 은행보안규정...
민간기업의 일이니 또 뒷짐지고 지켜볼것인가? 항의 몇번하고 끝낼 것인가? 그러지 마라. 한미동맹 자체를 끊겠다는 단호한 조치를 취하라. 기업은행의 미국지점을 철수시키고, 은행자체를 다른곳에...
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kr/article/2020042106415912453 기업은행, 美 자금세탁방지법 위반으로 1000억원 벌금 IBK기업은행이... com 공지사항 D&B 전세계 기업 보고서 세계에서 가장 많이 활용되는 175년 역사의...
국내에서도 지난 4월 IBK기업은행 뉴욕지점이 자금세탁방지법 위반으로 미국 검찰 및 금융당국으부터 1000억 원 규모의 벌금을 부과 받았다. 이 같은 상황에 대처하기 위해 국내 은행들은 자금세탁방지를 위한 시스템...
아울러 세탁 과정에서 연루된 IBK기업은행은 미국에 1000억원대 벌금을 내기로 합의한 상태다. 이란을 대신해 중개무역을 해 온 ‘케네스 종’은 2011년 2월부터 7월까지 기업은행 원화 결제계좌를 이용해 수출대금을...
1000억대 벌금을 문 사례가 적발된 것에 주목할 필요가 있다는 지적이 나온다. ━ 제재 앞에 동맹국 효과? 글쎄… 지난달 20일(현지시간) 미 뉴욕주 남부지검은 무려 10년 전 이란 제재와 관련된 사건으로 한국 기업은행에...
10년 전 발생한 AML 위반 건으로 최근 과징금(1000억원)을 부과받았지만, 사고 이후 기업은행은 주기적으로... 함께 벌금을 부과했다. 과징금은 지난 달 납부를 완료했다. 업계 관계자는 “기업은행의 새로운 AML시스템...
기업은행 본사 전경.(사진=기업은행) ［메가경제신문= 장주희 기자］ IBK기업은행이 미국 뉴욕지점의 자금세탁방지(AML)법을 위반한 혐의로 1000억원대 벌금을 내는 것과 관련, 범죄가 일어나는 5개월 동안 그 사실조차...